最佳搭档[刑侦] 第71节(3/3)
“对。泽西岛是国际离岸金融中心，也是历史悠久的信托法管辖区之一了。”贺堰解释道。
“我们一开始想从委托人胡远清是否对信托有着很强的掌控权这个方向调查，但是发现这个信托独立性很高，并不存在这种情况。信托中除了现金、债券之外，最值钱的资产就是一家bvi公司（注1）的股份，这家公司还在加拿大魁北克有一套价值370万加币的豪宅供胡扬居住。”
370万加币，相当于2000万人民币了。
之前他们也遇到过类似的情况，嫌疑人将所有的赃款洗干净，都通过赠予的方式放入信托中，以为这样就万事大吉。
经侦经过严密的调查，发现该嫌疑人对信托的财产有着很强的掌控权，还找到了很多嫌疑人私自挪用信托财产的证据提交给信托设立地区的法院。
最后，法院判定该信托为虚假信托，信托设立地区政府配合也很高，最终成功追回绝大部分赃款。
“按理说该信托的受益人是胡扬，而且信托财产位于魁北克，并通过英属维尔京群岛注册的控股公司持有，泽西岛并没有管辖权命令司法机构处理外国资产（注2）。明面儿上胡远清这么操作确实很安全，但他忘了一点，他这些钱属于赃款。”
叶莺时知道刑侦警员们对这些并不了解，因而她简单介绍完情况，便直接说起目前的进度。
“现在我国政府已经向泽西法院提出请求，要求冻结胡远清以及胡扬所有的可变现的资产。泽西岛要脸，很在乎自己离岸金融中心的声誉，他们对国际追赃一直持配合的态度（注3），接到我国政府的请求后已经在严查胡远清以及这个信托项目了，相信很快就能有结果。”
经侦这边儿兵分两组，叶莺时带队全力追赃。顾承平带着剩下的人去细查萧宏远插件过滤出来的那10家公司。
叶莺时话落，顾承平紧接着开口：“关于老k和他在国内的影视公司，我们也将范围再一次缩小。
“这10家公司中，老板有东南亚华侨身份、手上有国内的影视公司、同时还在国内投资过影后叶青彤电影的公司有三个，分别是鲲鹏影视、龙宸影视和天虎影视。目前我们正在调查这三家影视公司及其老总。”
江淮序思忖一番，提议道：“或许我们可以在严密监控这三家影视公司的情况下接触一下叶青彤？”
贺堰立刻明白了他的打算，“江队你的意思是，我们接触完叶青彤之后，哪家公司做出反应，那家公司的老板就很有可能会是老k的人？”
江淮序颔首，“是这个意思。”
他又道：“你们现在任务紧，还得追赃，我们这边儿分出人手协助你们一起查这三家公司吧。”
“也行。”叶莺时嗯了一声，“叶青彤最近有行程吗？”
赵海洋查了叶青彤好几天，对她的行程无比熟悉，张口就来：“叶青彤最近一个月都在半岛影视基地拍戏，不过她最近三天在京城有个通告，昨天晚上拍完了剧组的戏后连夜回了京城，目前正在云天视频平台接受电视采访，我们的人一直在盯着她呢。”
叶莺时又问：“她结束采访之后还有什么安排？”
赵海洋低头看了眼资料，“她下午在国贸商城还有一个奢侈品的开业仪式要参加。”
顾承平迟疑了一下，“如果去云天视频的公司演播室去邀请叶青彤协助调查，恐怕会把还在调查的案件直接公开化，不利于我们之后破案。”
江淮序手指叩了叩桌面，提议道：“这样，海洋你联系一下叶青彤的经纪人，看看在国贸商城的活动开始之前她能不能抽出点儿时间跟她聊聊。”
赵海洋点点头，“行，散会后我就去联系。”
“我们一开始想从委托人胡远清是否对信托有着很强的掌控权这个方向调查，但是发现这个信托独立性很高，并不存在这种情况。信托中除了现金、债券之外，最值钱的资产就是一家bvi公司（注1）的股份，这家公司还在加拿大魁北克有一套价值370万加币的豪宅供胡扬居住。”
370万加币，相当于2000万人民币了。
之前他们也遇到过类似的情况，嫌疑人将所有的赃款洗干净，都通过赠予的方式放入信托中，以为这样就万事大吉。
经侦经过严密的调查，发现该嫌疑人对信托的财产有着很强的掌控权，还找到了很多嫌疑人私自挪用信托财产的证据提交给信托设立地区的法院。
最后，法院判定该信托为虚假信托，信托设立地区政府配合也很高，最终成功追回绝大部分赃款。
“按理说该信托的受益人是胡扬，而且信托财产位于魁北克，并通过英属维尔京群岛注册的控股公司持有，泽西岛并没有管辖权命令司法机构处理外国资产（注2）。明面儿上胡远清这么操作确实很安全，但他忘了一点，他这些钱属于赃款。”
叶莺时知道刑侦警员们对这些并不了解，因而她简单介绍完情况，便直接说起目前的进度。
“现在我国政府已经向泽西法院提出请求，要求冻结胡远清以及胡扬所有的可变现的资产。泽西岛要脸，很在乎自己离岸金融中心的声誉，他们对国际追赃一直持配合的态度（注3），接到我国政府的请求后已经在严查胡远清以及这个信托项目了，相信很快就能有结果。”
经侦这边儿兵分两组，叶莺时带队全力追赃。顾承平带着剩下的人去细查萧宏远插件过滤出来的那10家公司。
叶莺时话落，顾承平紧接着开口：“关于老k和他在国内的影视公司，我们也将范围再一次缩小。
“这10家公司中，老板有东南亚华侨身份、手上有国内的影视公司、同时还在国内投资过影后叶青彤电影的公司有三个，分别是鲲鹏影视、龙宸影视和天虎影视。目前我们正在调查这三家影视公司及其老总。”
江淮序思忖一番，提议道：“或许我们可以在严密监控这三家影视公司的情况下接触一下叶青彤？”
贺堰立刻明白了他的打算，“江队你的意思是，我们接触完叶青彤之后，哪家公司做出反应，那家公司的老板就很有可能会是老k的人？”
江淮序颔首，“是这个意思。”
他又道：“你们现在任务紧，还得追赃，我们这边儿分出人手协助你们一起查这三家公司吧。”
“也行。”叶莺时嗯了一声，“叶青彤最近有行程吗？”
赵海洋查了叶青彤好几天，对她的行程无比熟悉，张口就来：“叶青彤最近一个月都在半岛影视基地拍戏，不过她最近三天在京城有个通告，昨天晚上拍完了剧组的戏后连夜回了京城，目前正在云天视频平台接受电视采访，我们的人一直在盯着她呢。”
叶莺时又问：“她结束采访之后还有什么安排？”
赵海洋低头看了眼资料，“她下午在国贸商城还有一个奢侈品的开业仪式要参加。”
顾承平迟疑了一下，“如果去云天视频的公司演播室去邀请叶青彤协助调查，恐怕会把还在调查的案件直接公开化，不利于我们之后破案。”
江淮序手指叩了叩桌面，提议道：“这样，海洋你联系一下叶青彤的经纪人，看看在国贸商城的活动开始之前她能不能抽出点儿时间跟她聊聊。”
赵海洋点点头，“行，散会后我就去联系。”